Reţea specializată în fraude informatice, desfiinţată de poliţiştii români

Nytro · August 21, 2014

Re?ea specializat? în fraude informatice, desfiin?at? de poli?i?tii români cu ajutorul agen?ilor FBI din SUA

21 august 2014, 11:12 de Oana Craciun

Poli?i?tii ?i procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploie?ti, cu sprijinul Direc?iei Opera?iuni Speciale – I.G.P.R., în colaborare cu Biroul Federal de Investiga?ii din cadrul Ambasadei S.U.A. la Bucure?ti, au destructurat un grup infrac?ional specializat în fraude informatice, care ar fi prejudiciat mai mul?i cet??eni str?ini cu peste 100.000 de dolari americani, informeaz? Poliâia Român?.

În urm? cu dou? zile, pe 19 august, poli?i?tii din Ploie?ti ?i cei din Bucure?ti au efectuat 8 perchezi?ii domiciliare, în Prahova ?i municipiul Bucure?ti, în vederea destructur?rii unui grup infrac?ional (format din 14 persoane), ai c?rui membri sunt b?nui?i de comiterea unor infrac?iuni de skimming, retrageri frauduloase de numerar, fals privind identitatea, falsuri ?i fraude informatice.

În urma perchezi?iilor efectuate, au fost g?site ?i ridicate documente de transfer monetar, sisteme informatice, dispozitive de stocare a datelor informatice, un pistol cu gaz, 8 cartu?e, de?inute ilegal, un pistol cu bile de?inut în condi?ii neconforme cu normele de de?inere, card-uri emise de unit??i bancare din S.U.A., un pa?aport fals ?i bani. ”În cauz?, 13 persoane au fost conduse, cu mandat de aducere, la sediul unit??ii de parchet, în vederea continu?rii cercet?rilor”, se arat? în comunicatul Poli?iei Române.

Din verific?ri, a rezultat c? membrii grupului infrac?ional, coordonat de un b?rbat de 38 ani, din municipiul Ploie?ti, ar fi postat pe site-uri de specialitate anun?uri fictive, privind vânzarea unor autoturisme ?i ar fi pretins, de la p?r?ile v?t?mate, o parte din pre?, cu titlu de avans. De asemenea, din cercet?ri a rezultat c? al?i membri ai grupului s-ar fi deplasat în S.U.A., pentru a-?i deschide conturi bancare folosind documente de identitate false, conturi în care p?r?ile v?t?mate au transferat bani, reprezentând „avansul” pentru autoturismele pe care doreau s? le achizi?ioneze. Din aceste conturi, sumele de bani erau retrase ?i transferate în ?ar?, prin intermediul unor companii de transfer monetar rapid, pe numele mai multor persoane recrutate în acest sens.

Totodat?, s-a stabilit c? un alt membru al re?elei ar fi de?inut echipamente de skimming, pe care le-ar fi utilizat în anul 2012, pe teritoriul S.U.A., în vederea ob?inerii de date de identificare ale unor carduri bancare. Pân? în prezent, au fost identificate 14 p?r?i v?t?mate, cet??eni ai S.U.A., prejudiciul cauzat acestora fiind de peste 100.000 de dolari americani. ?apte persoane cu mandat de 24 de ore În urma audierilor, a fost dispus? re?inerea pentru 24 de ore a ?apte persoane.

Ieri, 20 august, fa?? de ace?tia a fost dispus? m?sura controlului judiciar. În continuare, se efectueaz? cercet?ri pentru s?vâr?irea infrac?iunilor de constituire ?i aderare la un grup infrac?ional organizat, fraud? informatic?, fals informatic, de?inerea de instrumente în vederea falsific?rii de valori, fals privind identitatea ?i nerespectarea regimului armelor ?i muni?iilor. ”În cauz?, s-a cooperat cu reprezentan?ii Biroului Federal de Investiga?ii din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucure?ti.

În cauz?, FBI a efectuat în SUA mai multe perchezi?ii, în urma c?rora a descoperit acte de identitate falsificate (pa?apoarte, permise de conducere auto pe numele unor persoane din Cehia, Slovenia ?i Fran?a) utilizate pentru deschiderea de conturi ?i transferuri bancare”, mai spun poli?i?tii. Activit??ile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Direc?iei Opera?iuni Speciale – I.G.P.R. ?i al Serviciului Român de Informa?ii. La ac?iune au participat ?i jandarmi.

Sursa: Re?ea specializat? în fraude informatice, desfiin?at? de poli?i?tii români cu ajutorul agen?ilor FBI din SUA | adevarul.ro